Sanktions- / Terrorlisten Prüfung von Lieferanschriften

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  • 02.08.2017
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  • von Aquatuning GmbH
  • 4.2.0 – 4.2.4
    4.3.0 – 4.3.7
    5.0.0 – 5.0.4
    5.1.0 – 5.1.6
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Aktuelle Situation Zur Bekämpfung der weltweiten Terrorismusaktivitäten hat die... mehr

Produktinformationen

Aktuelle Situation

Zur Bekämpfung der weltweiten Terrorismusaktivitäten hat die Europäische Gemeinschaft basierend auf Resolutionen des UN-Sicherheitsrates EU-Verordnungen erlassen. Die Verordnungen gelten unmittelbar in allen EU-Mitgliedstaaten und sind bei allen Geschäftsaktivitäten zu beachten. Den Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die in den Anhängen der Verordnungen aufgeführt sind, dürfen weder direkt noch indirekt Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Die länderbezogenen EU-Embargos fallen ebenfalls unter dieses Verbot.


Problematik
In den EU-Verordnungen wurden keine Vorgaben getroffen, wie diese Maßnahmen innerbetrieblich umgesetzt werden sollen. Unternehmen sind hier selbst in der Verantwortung in geeigneter Weise dafür Sorge zu tragen, dass diese Verbote eingehalten werden. Erschwerend kommt für Unternehmen hinzu, dass die Sanktionslisten fast täglichen Änderungen unterliegen. Das bedeutet, dass Prüfungen auch bei langjährigen Geschäftskunden durchgeführt werden müssen und in geeigneter Form für jeden Geschäftsvorgang zu protokollieren sind. Angesichts der hohen Strafandrohung (EU: Freiheitsstrafe nicht unter 6 Monaten bzw. 2 Jahren gem. § 34 Abs. 4,6 AWG) ist eine Überprüfung von Geschäftspartnern jedoch nicht zu umgehen.


Die IHK Hannover informiert
[...] Waren bislang nur Lieferungen in bestimmte, unter Embargo gestellte Länder verboten oder unter Genehmigungsvorbehalt gestellt, sind jetzt auch Geschäftskontakte zu einzelnen Personen und Gruppen untersagt. [...] Damit ist ein Embargo aber nicht mehr auf einzelne Länder fixiert, sondern kann überall in der Welt relevant werden. Die Verordnung verpflichtet alle Unternehmen zu neuen, höchst komplizierten Maßnahmen, um verbotene Geschäftskontakte zu erkennen und zu verhindern. [...] drakonischen Strafandrohungen mit [...] bis zu 15 Jahren Freiheitsentzug und Geldstrafe bis 500.000 Euro. [...] Alle Waren und Dienstleistungen können Genehmigungsvorbehalten oder Verboten unterliegen. Klassische "freie" Waren gibt es heute nicht mehr. [...] Das Bundeswirtschaftsministerium und das Auswärtige Amt sehen jede Warenlieferung als potenziell von der EG-Verordnung erfasst an. [...] Weder direkt noch indirekt dürfen Terroristen und Terrorgruppen Geld und wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. [...] Im Kern bedeutet das: Jede Lieferung in ein Drittland – egal ob in die Schweiz, nach Hongkong oder in die USA - muss daraufhin untersucht werden, ob der Empfänger eine Namensidentität zu einer in den Listen genannten Personen aufweist bzw. einem genannten Unternehmen nahe steht. Und diese Vorgabe gilt für alle Geschäfte [...] Aber auch alle Binnenmarkt- und Inlandsgeschäfte müssen geprüft werden, da sich die Verbote der Verordnungen eben nicht auf bestimmte Länder, Regionen oder Waren beziehen, sondern auf Personen und Organisationen. Ein verbotener Geschäftskontakt kann überall auf der Welt stattfinden, auch in Deutschland. [...]
Quelle: http://www.hannover.ihk.de/.../terrorismusbekaempfung-betrifft-unternehmen.html


Unsere Lösung
Unsere fehlertolerante Suche analysiert und bewertet die Anschrift eines Kunden einer Bestellung nach verschiedenen Faktoren und liefert relevante Datensätze dieser Listen. Dazu wird die Lieferanschrift des Kunden zur Analyse an unseren Server gesendet, ausgewertet und die gefundenen Treffer zurück geliefert. Somit haben Sie stets Zugang zu tagesaktuellen Listen, können von kontinuierlichen Optimierungen des Such Algorithmus profitieren und minimieren die Last auf den eigenen Server. Selbstverständlich speichern wir aus datenschutzrechtlichen Gründen keine persönlichen Informationen Ihrer Kunden.


Beispiele

Lieferanschrift
Relevanz
Treffer

Ozean First GmbH
Schottstraße 123
22086 Hamburg
Deutschland
0,6286
Erste Ozean GmbH + Co. KG
Schottweg
22099 Hamburg
Deutschland

Handelsbank
Depena 123
22086 Hamburg
Deutschland
0,8125
Europäisch-Iranische Handelsbank
Depenau
22095 Hamburg
Deutschland

Perl Energie
Avenu Montchisi 99
12345 Lausane
Schweiz
0,7478
Perle Energy Services, SA
Avenue de Montchoisi 15
1006 Lausanne
Schweiz


Cronjob
Aktuelle Bestellungen werden über ein Cronjob geprüft. Dabei bieten die Plugin Einstellungen diverse Möglichkeiten zur Konfiguration. So kann zB. eine Email Warnung aktiviert werden, so dass der Shopbetreiber sofort bei einem verdächtigen Treffer informiert wird.



Weitere Kosten
Wir nutzen zum Abgleich der Anschriften die Sanktionslisten des Bundesanzeiger Verlags. So ist sicher gestellt, dass diese Listen stets aktuell gehalten werden und eine höchstmögliche Qualität bieten. Für die Nutzung der Listen, ist eine separate Lizenz beim Bundesanzeiger Verlag zu beantragen. Die zusätzlich anfallenden Aufwendungen in Höhe von 500,- Euro zzgl. MwSt. pro Jahr sind nicht in unserem Preis enthalten.



Individuelle Programmierung
Als zertifizierter Entwickler und Spezialist für Shopware Plugins passen wir unsere Plugins gerne auf Wunsch Ihren Anforderungen entsprechend an, um diese maßgeschneidert in Ihre hauseigenen Prozesse zu integrieren. Jedes Unternehmen ist einzigartig und bedarf individueller Lösungen, die exakt auf die eigenen Arbeitsabläufe zugeschnitten sind. Gerne erstellen wir Ihnen Angebote für individuell angefertigte Plugins - ganz nach Ihren Wünschen.

Demo-Shop
Um Ihnen eine höchst mögliche Transparenz vor dem Kauf des Plugins zu bieten, haben wir für Sie einen Demo Shop eingerichtet. Dort können Sie unsere Plugins auf Herz und Nieren prüfen und sich vom Funktionsumfang und dem Nutzen überzeugen. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit lizenzierte Plugins für einen begrenzten Zeitraum kostenlos in Ihrem System zu testen.
Link zum Frontend: hier klicken
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Kontakt & Support
Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen - dann nehmen Sie bitte einfach mit uns Kontakt auf.
BildBildAquatuning GmbH
Carl-Zeiss-Str. 2
D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon: +49 (0) 5207 95846-180
Email: software@aquatuning.de

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Kundenbewertungen

Änderungen

Version 1.2.0

- added shopware 5.3 compatibility (sw5.3 only)

Version 1.1.0

- added plugin configuration to manually check any order before shipping it

Version 1.0.7

- moved attribute setter from cronjob to component
- renamed "gruppierung" to "organisation"
- added doctrine model cache clearing after the cronjob
- added check for valid destination entity in searchOrder()
- replaced Shop()->getDefault() with plain sql to get rid of duplicating shop
- updated cronjob to never use modelManager->flush() without specific entity
- changed cronjob to return the log file to save the result in the backend

Version 1.0.0

- initial release

Infos zum Hersteller

43 Erweiterungen
1 0 0
4 Ø-Bewertung
Schnell-/Gastbesteller werden nach einer konfigurierten Anzahl an Tagen automatisch anonymisiert.
Responsive
Alkohol-Versand von: Shopdoktor
Markieren Sie alkoholische Produkte, um diese nur mit speziellen Versandarten zu versenden.
Das Plugin zeigt den Steuerausweis für jeden Steuersatz getrennt mit den Nettobeträgen an.
Dieses Plugin ermöglicht es uns, die rechtlichen Texte, die im Backend eingestellt wurden, automatisch in jede Mail zu integrieren. Darüber hinaus können Sie sicher sein, dass die Impressum und AGB-Inhalte immer aktuell sind und...
Premium Gutschriften
(2)
Premium Gutschriften von: RHIEM Intermedia GmbH
Einfaches Erstellen von Gutschriften und Teilgutschriften
NEU
Hinterlegen Sie weitere Empfänger für Ihre Onlineshop-Formulare.
NEU
Responsive
Das Plugin ermöglicht das Filtern nach Anfangsbuchstaben der Artikel im Listing und der Suche.
NEU
Responsive
Ermöglicht die Anzeige eines Copyrights bzw. einer Bildquelle bei den Bildern eines Blog-Beitrags.
NEU
Responsive
Cache schnell leeren von: Vierpunkt GmbH
Leeren Sie Ihren Shop Cache und kompilieren Sie Ihr Template mit nur einem Klick!
NEU
Responsive
Promoten Sie Ihre Bestseller oder gewinnen Sie Seitenverlasser durch ein Exit-Intent Popup zurück.
NEU
Automatischer Versand von E-Mails bei Änderung des Bestell- oder Zahlungsstatus (manuell oder API)
NEU
NAVconnect Automatisierung von: m+p business solutions...
Das Plugin ermöglicht Shop-seitige automatisierte Übertragungen mittels NAVconnect.
NEU
Responsive
Mit diesem Plugin können absolute oder relative Rabatte an einzelne Versandarten gekoppelt werden.
NEU
Responsive
Versand Countdown von: DMC-Tec
Steigern Sie die User Experience in Ihrem Shop und verleiten Sie Ihren Kunden zum Kauf.
NEU
Responsive
Herstellerbild im Listing von: ZENIT Design
Stellt das Herstellerbild im Listing in den Produkt-Boxen dar.
NEU
Responsive
Countdown Style Halloween von: Vierpunkt GmbH
Dies ist eine Style Erweiterung Halloween für den Einkaufswelten Counter von Vierpunkt GmbH
NEU
Responsive
Countdown Style Jubiläum von: Vierpunkt GmbH
Dies ist eine Style Erweiterung Jubiläum für den Einkaufswelten Counter von Vierpunkt GmbH
NEU
Responsive
Countdown Style Oktoberfest von: Vierpunkt GmbH
Dies ist eine Style Erweiterung Schlagermove für den Einkaufswelten Counter von Vierpunkt GmbH
NEU
Responsive
Dies ist eine Style Erweiterung SSV für den Einkaufswelten Counter von Vierpunkt GmbH
NEU
Responsive
Benachrichtigungsleiste von: Naghashyan Solutions
Plugin erlaubt dem Shop-Manager Nachrichten zu teilen, die in Kopf-/ Fußzeile des Shops erscheinen.
NEU
NAVconnect von: m+p business solutions...
NAVconnect ist die von Microsoft zertifizierte Erweiterung für Microsoft Dynamics und Shopware.
NEU
Responsive
Countdown Style Schlagermove von: Vierpunkt GmbH
Dies ist eine Style Erweiterung Schlagermove für den Einkaufswelten Counter von Vierpunkt GmbH
NEU
Responsive
Google Maps - Verlängert von: TheCodeBunny
TheCodeBunny Google Karten - Mehrere Standorte, Karten auf Shop-Seiten anzeigen, Farbthemen.
NEU
Responsive
TheCodeBunny Secondary Image wandelt Ihre Auflistungsbilder in Umwandlungsbilder um.
NEU
E-Mails an Kunden schicken
(2)
E-Mail-Client mit Archiv in Bestell- oder Kunden-Details / Absender wählbar / automatischer Betreff
Schnell-/Gastbesteller werden nach einer konfigurierten Anzahl an Tagen automatisch anonymisiert.
Responsive
Versand / Express Countdown - Informieren Sie Ihre Kunden über den Versand, schon vor dem Kauf!
Zertifiziert
Responsive
PayPal
(1)
PayPal von: shopware AG
Alle PayPal-Produkte aus einer Hand: PayPal Express-Button, PayPal PLUS, Rechnung und Ratenzahlung.
Zertifiziert
Responsive
DSGVO Toolbox
(4)
DSGVO Toolbox von: netzperfekt
DSGVO Datenschutzhinweise inkl. Checkbox + Export der eigenen Daten (Datenübertragbarkeit)
Zertifiziert
Responsive
WMW Versandkosten & MwSt im Seitenleisten-Warenkorb
(4)
WMW Versandkosten & MwSt im... von: Webmasterware.net GmbH...
Fügt dem Seitenleisten-Warenkorb Informationen zu vsstl. Versandkosten & MwSt hinzu.
BUNDLE
Responsive
Quellen/Urheber/Autoren/Lizenzen von Medien/Bildern/Grafiken/Fotos im Impressum
(1)
Quellen/Urheber/Autoren/Lizenzen von... von: Werbeagentur ideenwert
Urheberrechte von Medien (Fotos, ...) durch Angabe im Impressum einhalten, um Abmahnung zu vermeiden
Banküberweisungen werden automat. der Bestellungen zugeordnet sowie der Bestellstatus aktualisiert
Responsive
Alkohol-Versand von: Shopdoktor
Markieren Sie alkoholische Produkte, um diese nur mit speziellen Versandarten zu versenden.
Das Plugin zeigt den Steuerausweis für jeden Steuersatz getrennt mit den Nettobeträgen an.
Zertifiziert
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KMUdo - Suche nach EAN und Herstellernummer
(2)
Im Backend nach EAN und Herstellernummer suchen
Zertifiziert
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Versandkosten-Positionen einzeln anzeigen
(3)
Versandkosten-Positionen (Versandaufschläge) können im Warenkorb einzeln angezeigt werden.
Zertifiziert
BUNDLE
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Animierte Einkaufswelten
(2)
Belebe deine Einkaufswelten.
Zertifiziert
BUNDLE
Responsive
Weitere Tabs für die Artikel - Detailseiten (Eigene Tabs, Eigenschaften, Downloads, uvm.)
(13)
Mit dem Plugin kann man die Artikel - Detailseiten um weitere Tabs erweitern.
Plugin welches die Möglichkeit bietet einzelne Versandkostenaufschläge im Warenkorb anzuzeigen
WOTipps Einkaufsweltenbeschleuniger
(9)
Beschleunigen Sie Ihre Ladezeiten, indem Sie die Einkaufswelten sofort anzeigen lassen.
Zertifiziert
Testserver einrichten
(10)
Testserver einrichten von: netzperfekt
Mit einer Testumgebung Änderungen, Updates, neue Plugins gefahrlos testen! Inkl. DB-Dump.
Copyright entfernen oder austauschen
(5)
Mit diesem Plugin können Sie das Copyright in Ihrem Shop entfernen oder verändern.
DHL Adapter powered by Pickware
(41)
Erstellen Sie DHL Versandetiketten einfach und bequem in Ihrem Shopware Backend.
BUNDLE
Responsive
eBay Artikelexport
(6)
Komfortables Einstellen, Aktualisieren, Beenden und Wiedereinstellen Ihrer Artikel auf eBay.
Zertifiziert
Responsive
Shopware Connect
(1)
Shopware Connect von: shopware AG
Shopware Connect ist unsere revolutionäre Händlerplattform, über die Du Deinen Umsatz auf effiziente Weise steigern kannst. Über Connect vernetzen sich vor allem kleine und mittelständische Händler, Lieferanten und Hersteller...

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99,00 €  * / pro Monat

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